प्रवर्तन निदेशालय ने 1,400 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में डेयरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तकों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 1.3 करोड़ रुपये नकद और मुखौटा कंपनियों से जुड़े साक्ष्य जब्त किए हैं।
जांच एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ईडी के बयान के अनुसार,धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत लगभग 6.5 करोड़ रुपये मूल्य की लग्जरी कारें और डीमैट खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं।
संघीय एजेंसी ने इस मामले में 27 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में 15 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें संजय ढींगरा और सिद्धांत गुप्ता जैसे पूर्ववर्ती कंपनी के प्रमोटरों और निदेशकों के परिसरों के अलावा उनसे संबंधित कुछ “शेल” (कागजी) कंपनियों के परिसर भी शामिल थे।
क्वालिटी लिमिटेड का परिसमापन (लिक्विडेशन) हो चुका है और अब यह नए मालिकों के पास है। ईडी का मामला सितंबर 2020 में सीबीआई की ओर से उक्त प्रमोटरों और क्वालिटी लिमिटेड के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है, जो दूध, आइसक्रीम और अन्य डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और व्यापार में लगी हुई थी।
सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि उक्त पूर्ववर्ती कंपनी ने अपने निदेशकों के माध्यम से बिक्री, खरीद, देनदारों और लेनदारों के बारे में “गलत जानकारी” देकर खातों में “फर्जीवाड़ा और जालसाजी” की और बाद में बैंकों के एक संघ से 1400.62 करोड़ रुपये की “धोखाधड़ी” की।
ईडी के अनुसार जांच में पता चला कि आरोपियों ने बिक्री और देनदारियों को “अधिक” दिखाने के लिए खातों में “हेरफेर” की। एजेंसी के अनुसार, “फैक्ट्री परिसर में माल की वास्तविक डिलीवरी या रसीद के बिना ही भारी मात्रा में व्यापार (बिक्री और खरीद) किया गया।” जांच में यह भी पाया गया कि “फर्जी” कंपनियों की ओर से “फर्जी” मालिकों के माध्यम से ऋण लिया गया|
लेकिन ऐसे धन का उपयोग पूर्ववर्ती क्वालिटी लिमिटेड के निर्देशों के अनुसार किया गया। ईडी ने आरोप लगाया, “उक्त कार्यप्रणाली के माध्यम से डायवर्ट की गई धनराशि को उसके स्रोत को छिपाने के लिए प्रसारित और स्तरित किया गया तथा प्रमोटरों के निर्देशानुसार विभिन्न खातों में भेजा गया…”
एजेंसी ने कहा कि छापेमारी के दौरान 1.3 करोड़ रुपये नकद और प्रमोटरों द्वारा कई “शेल” कंपनियों के माध्यम से रखी गई संपत्तियों और बैंक खातों से संबंधित “साक्ष्य” जब्त किए गए। एजेंसी ने तलाशी के दौरान पोर्श, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी कुछ लग्जरी कारें (जिनकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है) और 2.5 करोड़ रुपये के डीमैट खाते भी जब्त कर लिए।
